La investigación comenzó gracias a la valentía de una ciudadana en el departamento de Itapúa. La mujer denunció que le ofrecieron un «negocio» consistente en prestar su cuenta bancaria para recibir fondos y convertirlos en criptomonedas a cambio de una comisión.
Su sospecha sobre la legalidad de esta propuesta fue el hilo conductor que permitió a los investigadores identificar el número telefónico del reclutador y, posteriormente, desentrañar toda la red.
LA INGENIERÍA DEL FRAUDE: «PITUFEO» Y «CUENTAS MULA»
El esquema operaba con una precisión alarmante. Según comentó a RCC Radio el Comisario Alarcón, el grupo comprometió cuentas matrices desde donde se desviaron 9.000 millones de guaraníes. Para «limpiar» este dinero, utilizaron una técnica conocida como «pitufeo», diseminando el capital en 1.970 cuentas minoristas o «cuentas mula».
El método de captación era doble:
Reclutamiento directo: Personas que prestaban sus cuentas para recibir dinero y comprar criptoactivos.
Mercado negro de cripto: El grupo ingresaba a foros de inversores ofreciendo comprar activos digitales al doble o triple de su valor de mercado. Al líder no le importaba la pérdida nominal, ya que su objetivo era blanquear dinero de origen ilícito.
En la cuenta de la plataforma Binance perteneciente a Alex Junior Silva, la policía ya logró el bloqueo de más de 400.000 dólares.
UN CEREBRO DE 18 AÑOS Y SUS «12 DISCÍPULOS»
Aunque hay casi 2.000 cuentas involucradas, la policía ha identificado a 12 responsables principales con roles definidos. El Comisario Alarcón destacó con asombro y pesar la astucia del líder: «Es un joven con un cerebro impresionante que pudo haber volado alto en el bien, pero eligió la delincuencia».
Los involucrados se exponen a penas de entre 8 a 10 años de cárcel, enfrentando cargos por: Acceso indebido a datos. Estafa mediante sistemas informáticos. Asociación criminal. Lavado de dinero.
El nombre del operativo, elegido por el propio Alarcón, evoca la mitología griega. «Ícaro voló demasiado cerca del sol con sus alas de cera hasta que se derritieron y cayó», explicó el Comisario. La metáfora grafica la ambición desmedida de estos jóvenes que, a pesar de su conocimiento técnico, terminaron precipitándose ante la justicia.
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