En el marco de una investigación por el supuesto hecho de estafa mediante sistema piramidal, efectivos del Departamento Especializado contra Hechos Punibles Financieros concretaron el Operativo“Tavila”.
El procedimiento incluyó dos allanamientos en inmuebles ubicados en Asunción: el primero de ellos, sobre Ruta Paraguay 3 casi Coronel Jara Pastore, barrio Loma Pytã, y el segundo, sobre la calle Palma Sola casi Sargento Tomás Lombardo.
Según la investigación, estos lugares están vinculados a la firma Tavila Multiservicios E.A.S. Unipersonal.
En el lugar se incautaron cheques, facturas con montos multimillonarios, documentos de reconocimiento de deudas, citaciones de Fiscalía por estafa en otras causas, entre otros elementos, que serán analizados por las autoridades.
Dos personas fueron detenidas: Claudia Elizabeth Villalba Salcedo y Manuel Enrique Amado Talavera Labrano.
La mujer está señalada como empresaria de eventos masivos y posee dos antecedentes penales por estafa.
Millones
El procedimiento se ejecutó tras denuncias por presunta estafa piramidal que tiene como víctimas a ocho personas. Según los cálculos preliminares del Ministerio Público, el perjuicio patrimonial sería de más de 165 millones de guaraníes. aunque este monto podría aumentar conforme avancen las diligencias.
Según la investigación, los implicados pedían una suma de dinero como inversión, bajo la promesa de obtener rentabilidades semanales de hasta el 10%. El atractivo para el «inversionista» eran los servicios de logística, merchandising y organización de eventos masivos.
En uno de los casos, el «negocio» era, supuestamente, la venta de agua a los peregrinantes de Caacupé: se pedía una inversión de G. 3.000.000 y en dos días devolvían entre G. 4.000.000 y G. 5.000.000. En el momento de la devolución, se pagaba una parte o se sumaba a otro «emprendimiento».
Para generar aún más confianza, se habría utilizado una fachada de actividad empresarial, acompañada de documentación de apariencia legal, planillas y referencias comerciales.
En el marco de la investigación se detectaron ingresos por G. 72.000.000 en cuentas bancarias y vinculaciones registrales, domiciliarias y operativas con una persona y una firma comercial.
La Fiscalía tampoco descarta incluir el delito de lavado de dinero en la causa penal, lo cual se confirmaría con la trazabilidad del dinero. Esta hipótesis surgió al ver una factura de compra de diésel para una empresa de transporte, pero no hay camiones.
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