«Tío Rico» está en la penitenciaría de Emboscada
Nuevo lugar de reclusión para Miguel Ángel Insfrán, alias “Tío Rico”. El presunto narcotraficante, procesado en el marco del caso ...
Etiqueta: lavado de dinero
Operativo Pavo Real: Cooperación interinstitucional permite desmantelar estructura de lavado y narcotráfico
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), elaboró 14 informes de inteligencia diseminados al Ministerio Público ...
Operativo Pavo Real: SENAD realiza megaoperativo para desmantelar esquema de lavado de dinero del narcotráfico
A través del operativo se ejecutan más de 30 allanamientos Central, Capital, Amambay, Concepción, San Pedro y Alto Paraná. En ...
Ordenan prisión preventiva para el ex ministro de la SEN por presunta coima y lavado de dinero
El ex titular de la SEN, Joaquín Roa, enfrenta un proceso junto al empresario Alberto Koube Ayala, por presuntamente haber ...
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