La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), elaboró 14 informes de inteligencia diseminados al Ministerio Público y tres informes de inteligencia provistos a la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), investigación realizada durante 10 meses aproximadamente.
Con relación al referido operativo, se sospecha que la estructura habría cometido conductas de lavado de dinero originado en el narcotráfico y vinculado al esquema ilícito liderado por el condenado Jarvis Chimenes Pavao desde 1994; incluyendo propiedades inmuebles, estancias, activos financieros, vehículos, entre otros.
El operativo en conjunto incluyó la realización de más de 30 allanamientos en varios departamentos de la República, con la finalidad de la aprehensión de los sospechosos y la incautación de los bienes; que posteriormente posibilitó la imputación de 41 personas por parte del Ministerio Público, por los hechos punibles de lavado de dinero y asociación criminal.
Los 41 procedimientos, entre allanamientos y constituciones fiscales, derivaron en la detención de 12 personas que presumiblemente formarían parte de la organización criminal liderada por Jarvis Chimenes Pavão, principalmente en el ámbito empresarial para el lavado de activos provenientes de actividades ilícitas.
Además, en la segunda jornada fueron allanados 12 establecimientos rurales ubicados en los departamentos de Concepción y Amambay. Todas estas propiedades eran parte del patrimonio de la organización criminal en cuestión y además, piezas claves en la logística para el tráfico ilícito aéreo desde las mismas.
Los establecimientos intervenidos fueron: Cristo Rey, Ramonita Pavâo, Villa Loma, Negla Poty, Pindura, Corralito, Confinamiento, Salmo 23, Iglesinha, Jaragua, María Cristina, Jandira y Cielode Dios.
Los inmuebles serán entregados a la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) y a su vez puestos a disposición del Estado Paraguayo.
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