Filadelfia, RCC.- Con esta acusación, el Ministerio Público solicitó la elevación a Juicio Oral de la presente causa. De todos los inmuebles registrados a nombre de Óscar Rubén González Chaves, Óscar Alberto González Daher y Principe de Savoia S.A., se llevó adelante la tasación o valuación.
Estas diligencias fueron llevadas a cabo por un equipo de arquitectos e ingenieros, también tuvo participación la defensa, tal como lo establece el Art. 214 del Código Procesal Penal.
Conforme a lo expuesto sobre el análisis de los movimientos financieros, que corresponden a los ingresos de los acusados, se concluyó que los mismos sobrepasaron sus posibilidades económicas, de percibir en su carácter de funcionario público, refiriéndose a un origen desconocido y no justificado.
Teniendo en cuenta esto, las operaciones financieras realizadas por el acusado son inconsistentes con relación al origen de los fondos en cuanto a las transacciones realizadas por el mismo, en moneda nacional y extranjera, que colocó en el sistema financiero, en su calidad de funcionario público.
Sobre la Declaración Falsa, al momento de la presentación de dicho documentos, según la Fiscalía el acusado tenía conocimiento de los datos falsos que estaba proporcionando ya que eran bienes propios, y al ocultar dichos datos lo hizo intencionalmente.
Sobre el Lavado de dinero, producto de la pericia contable realizada y el análisis de la documentación obrante, se pudo determinar que la empresa Principe di Savoia S.A., no posee cualidades financieras para operar por sí misma, siendo utilizada como fachada por los acusados.
El Ministerio Público solicitó la elevación a Juicio Oral de la presente causa y en base a los fundamentos expuestos también se solicitó la aplicación del comiso y comiso especial (confiscación), previsto en los artículos 86 inc. 1º y 90 inc. 1° del Código Penal.
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